Apr 17 2024 42 mins 1
· En la actualidad, las empresas del sector no financiero vienen adoptando modelos que les permitan minimizar riesgos empresariales, basados en regulación y buenas prácticas corporativas. · Esto retos requieren exigencias de herramientas, técnicas acordes con su perfil de riesgo, experiencia de los profesionales a cargo de la gestión, lo que eleva los costes para su implementación. · En este webinario trataremos sobre aquellos elementos clave que permitan armonizar un sistema de compliance, aprovechand recursos de manera eficiente, sin menoscabar el modelo. En esta sesión abordamos estas cuestiones y explicamos de forma clara y práctica lo que supone para empresas españolas y latinoamericanas la aplicación de esta Directiva. – Acerca de la ponente, Rosa Borjas – Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank – Perú bajo un enfoque basado en riesgos. Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS y Socio de APEGRI.
