Økrimpodden

Apr 30 2024 42

Økrimpodden Podcast artwork

Hvordan kan økonomisk kriminalitet (korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering mv.) forebygges og avdekkes - kort forklart av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og gjester fra blant annet ØKOKRIM, Finanstilsynet, Politiets sikkerhetstjeneste, sivilsamfunnsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre eksperter. Har du spørsmål? Send til [email protected]
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Subscribe on Podcast Addict

52 - Stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet (2024)

Apr 30 2024 37 mins

Anders S. Worren i Justis- og beredskapsdepartementet gjester Økrimpodden og presenterer regjeringens tiltak mot økonomisk kriminalitet. I denne episoden forklares begrepet økonomisk kriminalitet og hvilken trussel dette representerer for næringslivet, samfunnet og enkeltpersoner. I episoden gjennomgås også formålet med stortingsmeldingen, virkemidler og forslag til tiltak.&

51 - Strukturerte samtaler

Mar 18 2024 67 mins

Vi fortsetter samtale knyttet til strukturerte samtaler. I denne episoden har vi besøk fra Trond Myklebust fra Politihøgskolen. Vi snakker om opphavet til strukturerte samtaler og hvordan samtaler kan gjennomføres. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

50 - Hva kan vi lære av tilsynsrapporter på hvitvaskingsområdet?

Mar 05 2024 40 mins

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gjennomgått samtlige tilsynsrapporter fra Finanstilsynet på hvitvaskingsområdet i perioden 2018 - 2023, og merket seg flere forhold som går igjen. I denne episoden beskrives mange av de mest sentrale læringspunktene som er gjengangere i tilsynsrapporter til alle rapporteringspliktige grupper etter hvitvaskingsloven i denne perioden.

49 - Den profesjonelle samtalen

Jan 22 2024 62 mins

Hvordan innhente informasjon gjennom samtaler? I denne episoden av Økrimpodden, snakker vi med politimann Asbjørn Rachlew om intervjuteknikk og den profesjonelle samtalen. I en profesjonell samtale er det flere kritiske faser, og vi går gjennomForberedelserEtablere kontaktInformasjonFri fortellingSonderingAvslutningOppfølging Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more info

48 - Fraud, property and organized crime

Dec 12 2023 41 mins

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - In this episode, attorney Fredrik Grimstad continues his conversation with Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate). Kaplan gives his thoughts on how estate agents can detect money laundering and terrorist financing in the property market. In addition, about organized crime in Germany and Scandinavia. Hosted on A

47 - Hvordan kan foretak forebygge korrupsjon i egen virksomhet?

Dec 07 2023 38 mins

Korrupsjon er et betydelig samfunnsproblem med store skjulte konsekvenser. Korrupsjonshandlinger kan involvere offentlig og privat sektor. Så, hvordan kan foretak forebygge korrupsjon i egen virksomhet? I denne episoden har vi besøk av Mari Sognnæs Andresen i Økokrim og Guro Slettemark i Transparency International Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more informat

46 - Money laundering in the real estate sector

Oct 16 2023 38 mins

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - Real estate is a favorable object for criminals to place or launder illicit funds. In this episode, Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate) joins attorney Fredrik Bergsmark Grimstad, to discuss money laundering in the real estate sector, including risks linked to hawala banking, Chinese underground banking and real es

45 - Hva er koblingen mellom organisert kriminalitet og vareforfalskning?

Aug 28 2023 32 mins

Gjest: Trine Hvammen-Nicholson i velgekte.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

44 - Finansielle sanksjoner: Oppdatert veiledning om frysbestemmelsene

Jun 30 2023 36 mins

I denne episoden av Økrimpodden har vi besøk av Therese Simpson Johansen, Folkerettsrådgiver i Utenriksdepartementet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

43 - Foretaksstraff ved brudd på sanksjoner og økonomisk kriminalitet

May 22 2023 22 mins

I hvilke tilfeller kan straff mot foretak komme til anvendelse? I denne episoden forklares det hva foretaksstraff er og hvilke krav som stilles til utvist skyld blant ansatte eller andre som er representanter for foretaket. Vi gjennomgår også situasjoner der foretaksstraff kan være aktuelt og beskriver hvilke momenter som vektlegges av påtalemyndigheten ved bruk av foretak