AMLC podcast

🎙️Podcast: Mensenhandel & Geldstromen – Hoe Witwasexperts Kunnen HelpenMensenhandel is een van de meest lucratieve criminele activiteiten ter wereld, maar hoe worden die winsten witgewassen? En belangrijker: hoe kunnen witwasbestrijders en financiële instellingen deze signalen herkennen?In deze aflevering gaan we in gesprek metAnne Strijker (AMLC, Europol AFIP) enRob va

📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou?In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) wordt opgericht, en met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verandert er veel voor poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten.�

In deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen met Ursula Weitzel (officier van justitie) en Anet van Schijndel (rechercheur) bespreken we hoe witwassen, georganiseerde misdaad en excessief geweld met elkaar verweven zijn. Ontdek hoe de schijn van legitimiteit kan worden gecreëerd, waarom

In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van internationale opsporing. Hoe werkt samenwerking tussen verschillende landen om georganiseerde misdaad en witwassen aan te pakken? Met deze podcast richten we ons in deze specifieke aflevering in eerste instantie op de financieel rechercheur bij de opsporingsdiensten.Frank en Marian, ervaren FIOD-rechercheurs, delen hun inzichten

In deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met Michelle van Laethem, Britt van der Schee, Kimmy de Smidt en Phoebe van Dam bespreken we onder meer: Crimescripts bij onderzoek naar corruptie en witwassen Neutralisatietechnieken van verdachten: inzichten en toepassing in opsporing Innova

In dit tweede deel van onze podcast gaan we verder waar we gebleven waren: de onthulling van een internationaal witwasschandaal. Hoe pak je niet alleen de hoofdverdachten, maar ook de vele betrokken partijen die meeprofiteerden? En hoe zorg je ervoor dat niemand wegkomt met miljoenen die de samenleving hebben benadeeld? We horen van Ad en Arend Kees hoe het onderzoek zich uitbreidd

We duiken in een fascinerend en onthutsend verhaal over grootschalige witwaspraktijken. Wat begon als een onderzoek naar een lingeriewinkel in Amsterdam, leidde naar een miljoenenoperatie op Curaçao. Hoe werkt zo’n complex witwasnetwerk? Wat ontdekten de onderzoekers in vuilniszakken vol pinbonnetjes en creditcardgegevens? En hoe konden miljoenen dollars ongemerkt de wereld over

Sta jij weleens stil bij de vraag, wat levert mijn werk eigenlijk op? Joost van Onna, criminoloog en Britt van der Plas, strafrechtjurist en projectleider Justia, beide werkzaam bij het Openbaar Ministerie, vertellen over het nut van repressie en preventie bij het bestrijden van criminaliteit en uiteraard specifiek bij witwassen. Met meer maatwerk kan een beter effect worden bereik

In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding. Samen met anti-witwasspecialist Erik Reissenweber duiken we in de fascinerende wereld van financiële criminaliteit en ontdekken we hoe criminelen innovatieve technologieën zoals cryptovaluta, EncroChat en Tornado Cash gebruiken. Maar

In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werkt, waarom Nederland een belangrijke rol speelt en hoe luxe goederen als schakel fungeren in witwaspraktijken. Wat is de juridische aanpak te