Compliance Shots

Nov 15 2024 97 ep. 6 mins 1

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¡Tomémonos un shot de Compliance! Este Podcast busca crear pequeñas cápsulas temáticas sobre temas relacionados con el Compliance con el fin de generar espacios para compartir conocimiento, generar debate y reflexión sobre ética e transparencia empresarial.

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T.5 E.96 Entretenimientos y Hospitalidades, ¿eventos de riesgo?

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¡Hola! En el episodio de hoy hablamos de qué son los entretenimientos y hospitalidades y su naturaleza como fuente de riesgo en programas anti-corrupción. ¡Cuéntanos que opinas!

T5. E.95 Tone at the Top

Nov 08 2024 5 mins

T.5 E.94 La Lista Gris del GAFI. La inclusión del Líbano

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¡Hola! En el episodio de hoy te contamos sobre la actualización de la lista gris del GAíFI anunciada en la plenaria realizada en París en octubre de 2024.

T.5 E.93 Pegasus y el Egmont Group

Oct 25 2024 5 mins

¡Hola! En el episodio de hoy, Nicolás nos cuenta qué es Pegasus y cuál es su relación de que hayan retirado a Colombia del Egmont Group.

T.5 E.92. El Caso de la Societé Générale Bank

Oct 11 2024 7 mins

¡Hola! En el episodio de hoy hablaremos de un caso que está dando mucho que hablar en los Estados Unidos. Más de 350 personas (víctimas de atentados atentados terroristas entre 2004 y 2006) presentaron una acción contra el Société Générale de Banque au Liban SAL y otras 13 instituciones financieras de Líbano y otras jurisdicciones por supuestamente haber contribuido a la

T.5 E.91 Los Esfuerzos del Banco Mundial

Oct 04 2024 4 mins

T.5 E.90 Debida Diligncia y Sostenibilidad

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¡Hola! En el episodio de hoy hablamos un poco sobre la debida diligencia enfocada en sostenibilidad.

T.5 E.89 El Sistema de Evaluación de Riesgos de Gobernanza (GRAS) del Banco Mundial

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¡Hola! En el episodio de hoy hablamos de qué es el Sistema de Evaluación de Riesgos de Gobernanza del Banco Mundial (GRAS) como una herramienta analítica avanzada que utiliza algoritmos para el análisis de grandes volúmenes de datos, con el objetivo de identificar riesgos en las contrataciones públicas. Esta herramienta del Banco Mundial permite examinar transacciones y co

T.5 E.88 Radicalizar la debida diligencia, ¿una buena práctica?

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¡Hola! El día de hoy hablamos de cierta tendencia que se ven en algunas organizaciones y oficiales de cumplimiento de radicalizar los procesos de debida diligencia sin un enfoque integral de la gestión del riesgo. ¿Es una buena o mala práctica? Te contamos nuestra opinión al respecto.

T.5 E.87 El Efectivo y el Lavado de Activos

Aug 30 2024 7 mins

¡Hola! En el episodio de hoy, Nicolás Martínez nos explica la relación entre el uso del efectivo y el lavado de activos. Hablamos de qué se trata y las señales de alerta en el uso del efectivo como uso sospechoso.