Habilité.e.s

Jul 30 2024 6 ep. 7 mins 59

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Tracfin propose une série de podcasts présentant ses métiers et ses missions à travers ceux qui en parlent le mieux, ses propres agents. Après une première saison qui laissait la parole à des enquêteurs spécialisés dans le renseignement financier, le secteur de l’Art ou encore l’OSINT/CRYPTO, cette deuxième saison vous propose trois nouveaux épisodes. Découvrez les portraits de ces agents du service de renseignement financier de Bercy, tous habilités "très secret". Bienvenue dans « HABILITÉ.E.S ». Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

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Cédric, 45 ans, Analyste référent pour l'orientation et les relations avec les professionnels déclarants

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En 2023, Tracfin a reçu plus de 180 000 déclarations de soupçon, adressées par 49 professions assujetties au dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). La relation avec ces professionnels est essentielle pour le service de renseignement financier de Bercy. Afin d’entretenir et de renforcer celle-ci, Tracfin peut s

Anne, 31 ans, enquêtrice spécialisée dans la lutte contre les fraudes aux finances publiques

Jul 23 2024 7 mins

La lutte contre les fraudes aux finances publiques est plus que jamais un enjeu majeur pour nos pouvoirs publics. C’est aussi l’une des missions prioritaires de Tracfin, et le quotidien d’Anne, enquêtrice spécialisée.Dans ce nouvel épisode d’HABILIT.É.E.S, elle vous raconte comment elle est arrivée dans le service de renseignement financier de Bercy et comment elle tr

Axel, 36 ans, Enquêteur spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent dans les secteurs du jeu et du sport

Jul 16 2024 7 mins

Avec cette année particulièrement riche en évènements sportifs, le secteur des paris et jeux d’argent va connaître une hausse d’activité exponentielle, laissant place à de possibles fraudes et escroqueries. Mais heureusement, les services de l’État restent plus que jamais mobilisés.Pour cette nouvelle saison du podcast « HABILITÉ.E.S », Tracfin, le service de rens

Paul, 38 ans Enquêteur spécialisé Lutte Contre le Blanchiment dans le Secteur de l'Art

Feb 15 2023 6 mins

Ils ont fait des études de commerce, d’intelligence économique et même artistique. Aujourd’hui ils sont enquêteurs, analystes ou fonction support pour TRACFIN, le service de renseignement financier sous tutelle du Ministère en charge de l’Economie et du Budget. Qui se douterait que derrière ces agents se cachent des spécialistes du renseignement qui luttent contre le b

Hector 27 ans, Enquêteur Expert OSINT/CRYPTO

Feb 08 2023 7 mins

Ils ont fait des études de commerce, d’intelligence économique et même artistique. Aujourd’hui ils sont enquêteurs, analystes ou fonction support pour TRACFIN, le service de renseignement financier sous tutelle du Ministère en charge de l’Economie et du Budget. Qui se douterait que derrière ces agents se cachent des spécialistes du renseignement qui luttent contre le b

Océane 29 ans, Enquêtrice en Renseignement économique

Feb 01 2023 8 mins

Ils ont fait des études de commerce, d’intelligence économique et même artistique. Aujourd’hui ils sont enquêteurs, analystes ou fonction support pour TRACFIN, le service de renseignement financier sous tutelle du Ministère en charge de l’Economie et du Budget. Qui se douterait que derrière ces agents se cachent des spécialistes du renseignement qui luttent contre le